Show

Банки восстановили 15 тысяч клиентов из 1 миллиона, попавших в чёрный список

Счета по принципу соответствия закону действий их владельцев фильтруют с 2017 года.

На систему реабилитации, которая действует в РФ с 2018 года, есть разные точки зрения. Напомним, что два года назад Центробанк сообщил о формировании специального списка неблагонадёжных клиентов, которые не могут объяснить свой доход и подозреваются в незаконных денежных махинациях, а также в террористической деятельности.

В этом процессе принимают активное участие банки РФ, предоставляющие данные о подозрительных транзакциях, а регулирует процесс ЦБ.

Однако, в результате под действие этого правила попали около 1 млн бизнесменов, после чего была запущена указанная реабилитационная процедура. На данный момент в банках восстановлено 15 тысяч подавших жалобу пользователей, в то время как общее число, внесённое в чёрные списки, достигает 1 млн.

ЦБ