Государство берёт под контроль снятие наличных с карт иностранных банков

ads2_sidebar

В рамках борьбы с противодействием и легализацией доходов, полученных преступным путём, Госдума приняла закон, в соответствии с которым снятие наличных денежных средств с зарубежных банковских карт будет проверяться Росфинмониторингом.

Кредитные организации обяжут передавать информацию в Росфинмониторинг об операциях только по картам, принадлежащим банкам конкретных государств. Точный список стран опубликуют после вступления в силу закона.

Российские банки будут документировать и не позднее 3 рабочих дней направлять информацию в Росфинмониторинг о времени, месте, сведения о владельце, а также данные карты, с которой были сняты наличные.

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?