Show

Суд признал гражданина США виновным в отмывании крупной суммы денег с использованием криптовалюты

Такой способ считается одним из серьёзных финансовых преступлений в РФ.

В Калифорнии прошёл громкий судебный процесс по делу Кунала Калру, который обвиняется в использовании криптовалюты для отмывания денежных средств, полученных преступным путём. В числе предъявленных жителю Уэствуда обвинений — сотрудничество с преступниками, среди которых также были и наркоторговцы. Как сообщает издание The Next Web, Калру выполнял обмен биткойнов на доллары в течение двух лет.

биткойн

Преступник был задержан после передачи $400 для совершения обмена на криптовалюту агентом под прикрытием.

Напомним, что в 2019 г. российский суд признал использование биткоинов нарушением законодательства и средством отмывания денег.