В МВД заявили, что в Ростовской области задержаны мошенники, которые с помощью двухсот фирм-однодневок смогли вывести порядка 1 млрд рублей.
Сейчас в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела о неправомерном обороте платёжных средств, совершённом группой лиц. Пятеро преступников арестованы, двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В 2018 году Федеральная таможенная служба сообщила о проекте создания стоп—листа, в который автоматически будут заноситься учредители организаций, проводивших сомнительные платежи во время перевода средств и товаров через таможню России.