Мошенники с помощью фирм-однодневок обналичили 1 млрд рублей

ads2_sidebar

В МВД заявили, что в Ростовской области задержаны мошенники, которые с помощью двухсот фирм-однодневок смогли вывести порядка 1 млрд рублей.

Сейчас в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела о неправомерном обороте платёжных средств, совершённом группой лиц. Пятеро преступников арестованы, двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В 2018 году Федеральная таможенная служба сообщила о проекте создания стоплиста, в который автоматически будут заноситься учредители организаций, проводивших сомнительные платежи во время перевода средств и товаров через таможню России.

Если Вам нравятся статьи, подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзене, чтобы не пропустить свежие публикации. Вы с нами?